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广东聚科2016年第二次临时股东大会

2016-06-02  来自: 广东聚科照明股份有限公司浏览次数:733


    广东聚科照明股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?016年第二次临时股东大会于2016年6月2日在公司1号会议室以现场方式召开,出席本次会议的股东(委托代理人)共计5人,代表股份2500万股,占公司总股份的100%。会议由董事长梁耀强先生主持,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式100%通过了如下议?#31119;?#20851;联股东梁耀强、周建华、王俊华、黄兴秀回避了对议案二的表决。

    议案一:关于公司2016年度向银行申请授信额度的议案

    表决结果:2500万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%

    议案二:关于公司股东为公司申请综合授信提供担保的议案

    表决结果:3万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%

    议案三:关于授权总经理周建华先生全权签署授信事项相关文件的议案

    表决结果:2500万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%

    议案?#27169;?#20851;于同意公司扩大扩大生产能力的议案

    表决结果:2500万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%

    议案五:关于董事会换届选举的议案

    表决结果:2500万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%




广东聚科照明股份有限公司  地址?#33322;?#38376;市江海区金瓯路223号  电话:0750-3839666  传真:07503839668

 

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